¿Qué es una PEP?

PEP (Personas Expuestas Políticamente) son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos relevantes. Serán considerados PEPs, hasta los 2 (dos) años siguientes de haber culminado sus funciones. Incluye, asimismo a los cónyuges o convivientes y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

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